主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:金融机构反洗钱
题目:
判断题
可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四个方面,识别客户的行为是否异常。
A . 正确
B . 错误
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
依据有关规定,业主有变更工程范围的权力,但其要承担由于变更产生损失的责任,这体现了项目组织中()的原则。
喘证与气短的共同表现为()
有严重冲击地压的煤层中,采掘工作面的()距离和爆破后()的时间,必须在作业规程中明确规定。
你正准备在计算机上安装 Windows 2000 Professional你检查硬件是否在HCL上,发现网卡并不在列表中您该怎么做()
在向后弯曲的个人劳动力供给曲线上,具有负斜率向左上方倾斜的部分,当工资率上升时,()。
下列叙述中,正确的是( )。
国务院第100号令《城市绿化条例》规定,任何单位和个人都不得擅自改变城市绿化规划用地性质或者破坏绿化规划用地的()。
网络商务信息检索的基本要求有哪些?
眼震一般检查法不包括()。
何谓时间依赖性抗生素?