A . 调查可疑交易活动时,调查人员必须为三人以上;B . 经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准,调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;C . 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况;D . 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
答案: <查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索