当前学科：反洗钱考试
  • 题目： 多选
    核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？（）

      A . A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
      B . B．资金来源
      C . C．资金用途
      D . D．经济状况或者经营状况

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