当前学科:反洗钱
  • 题目: 多选题
    《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法(),增强反洗钱工作能力。

      A建立健全反洗钱内部控制制度

      B设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

      C制定反洗钱内部操作规程和控制措施

      D对工作人员进行反洗钱培训

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