主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱
题目:
多选题
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法(),增强反洗钱工作能力。
A
建立健全反洗钱内部控制制度
B
设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
C
制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D
对工作人员进行反洗钱培训
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
患者,女52岁,肛旁时肿痛,流脓水反复发作两年余,形体消瘦,潮热盗汗,心烦少寐,舌红少津,脉细数,局检:截石位9点距肛缘约2.5cm处见一凹陷潜行性溃口,未触及明显硬索,直肠指诊:同位齿线附近可触及凹陷,其诊断是()
一般安全阀的检验周期为()。
乙型肝炎病毒的最佳灭活的方法是()
信息的特征主要包括()
静水压强与水深成()。
关于标准溶液的标定,下列操作错误的是()
灼热躁扰,谵妄,斑疹,吐血,衄血,角弓反张,舌深绛而干,其病机是()
从客户的角度出发,全面、详细地向承约商陈述、表达为了满足其已识别的需求应做哪些准备工作的文是()
ADSL可在普通铜线电话用户线上传送电话业务的同时,向用户提供1.5~8Mb/s速率的数字业务,在上行、下行方向的传输速率()。
主要的心理社会应激源不包括()。