当前学科:反洗钱基础知识
  • 题目: 多选
    金融机构对下列外汇现金交易应进行核查,发现涉嫌洗钱的,应及时以纸质文件上报并付相关附件()

      A . 甲企业外汇账户10月20日存入11万美元,10月21日支取10.9万美元
      B . 张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户,张三的账户同时收取人民币约33万美元
      C . 李四当日单笔支取外币现金5万美元
      D . 乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索