当前学科:反洗钱考试
  • 题目: 多选
    金融机构附核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下()的一种或几种措施,识别或者重新识别客户身份:

      A . A、要求客户补充其他身份资料或者重新识别客户身份。
      B . B、回访客户。
      C . C、实地查访。
      D . D、向公安、工商行政管理等部门核实。
      E . E、其他可依法采取的措施。

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