A . 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B . 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易激励
C . 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D . 保密和宣传培训业务