A . 客户行为或者交易情况出现异常的；
B . 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的；
C . 农村信用社获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的；
D . 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的；