主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱考试
题目:
问答题
金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当进行分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,应当同时报告什么机构?
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
保险金额
五四时期,杜威的教学体系在我国倍受推崇。
静息电位时细胞膜所处状态是()
取保候审、监视居住的适用条件是什么?
什么是动压轴承?其主要特点是什么?
结合所示图像,静索内筋膜对应于腹壁的哪一层()。
同样材料的物体,放置的角度也相同,但表面涂上()色,吸收太阳热的本领就最大了。
电力线载波纵差保护通道,应按以下原则设计:当线路上只装设一套载波纵差保护时,载波保护宜采用完全独立的载波通道。当线路上装设两套载波纵差保护时,另一套载波保护可与通信复用一个通道。
通常在幼儿园里,保教人员与儿童的比例为()。
下列哪些情形下国家不承担赔偿责任?()