A . 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B . 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转C . 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转D . 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币1万元以下的款项划转
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