当前学科:农业银行临柜考试
  • 题目: 多选
    客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的()的姓名或者名称相同,需做客户身份的重新识别。

      A . 犯罪嫌疑人
      B . 被执行人
      C . 恐怖融资分子
      D . 洗钱

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