当前学科:银行柜员
  • 题目: 多选题
    根据反洗钱规定,发生下列()情形时需对客户身份进行识别。

      A首次与客户建立关系时

      B客户身份发生变更时

      C发现客户账户、资金情况异常时

      D对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时

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