当前学科:邮政代理金融业务网点考试
  • 题目: 多选
    客户洗钱风险等级划分的依据主要包括()。

      A . A.客户类型和背景
      B . B.客户交易频率和交易规模
      C . C.客户资金往来的正当性
      D . D.客户是否隐瞒身份信息

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