主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:金融机构反洗钱
题目:
单选
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能()每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A . 说明
B . 说清
C . 说通
D . 足以重现
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
女性,19岁。低热,咳嗽1个月。查体:消瘦,右颈部可触及绿豆大小淋巴结,稍硬、活动、无压痛,右肺呼吸音稍弱,胸片见右上肺钙化灶,右肺门淋巴结肿大。诊断首先考虑的是()
下列疾病均可表现为腹膜后实质性均质性的肿块,其中最多见的疾病是
胰腺癌最常见的临床表现为()
商业承兑汇票的签发人即可以是收款人,也可以是付款人
平面法常用的方法有:比例法、()或基型法。
在移动设备屏幕上使用是指双点的手势可以达到()效果。A、旋转B、缩放C、自动D、关闭
在深()以上的管沟或坑道中施工时,沟、坑两侧或周围应设围栏并派专人监护。
保险统计主要指标是()()()()()。
Auspitz征可阳性()。
变压器的呼吸器中的硅胶受潮后影变成()。