当前学科:经融系统反洗钱知识竞赛
  • 题目: 多选
    完整的客户身份识别包括哪些基本要求()。

      A . A.客户接受政策(包括记录保存)
      B . B.验证客户身份
      C . C.对风险账户实施持续监测
      D . D.风险管理

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