当前学科:第三节支付结算、出纳和反洗钱
  • 题目: 多选
    目前我国现行的反洗钱法律及规章制度主要有()。

      A . A、《中华人民共和国反洗钱法》
      B . B、《金融机构反洗钱规定》
      C . C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
      D . D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
      E . E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索