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当前学科:银行运营主管
题目:
多选题
客户身份识别途径有()。
A
实地查访
B
向工商行政部门核实
C
回访客户
D
向公安机关核查
答案:
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8公安机关经过侦查,对有证据证明有犯罪事实的案件,----进行预审,对收集、调取的证据材料予以核实
()要求内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。