当前学科:经融系统反洗钱知识竞赛
  • 题目: 多选
    商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

      A . 为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付
      B . 将1000美元现钞结汇
      C . 张三转账18万到李四账户
      D . 开立理财专户
      E . 提取现金6万元

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