当前学科:反洗钱基础知识
  • 题目: 多选
    下列哪些交易或者行为,金融机构应当作为可疑交易进行报告()。

      A . A、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
      B . B、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
      C . C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
      D . D、金融机构内部调拨资金

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