当前学科:反洗钱考试
  • 题目: 多选
    各营业网点在以开立帐户等方式与客户建立业务关系,为未在本行开立帐户的客户办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上业务时,应做到:()

      A . A、应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,
      B . B、登记客户身份基本信息,
      C . C、联机打印身份证核查记录,
      D . D、并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
      E . E、以上都需要

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