当前学科:经融系统反洗钱知识竞赛
  • 题目: 多选
    实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括()

      A . A.反洗钱法
      B . B.金融机构反洗钱规定
      C . C.刑法
      D . D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
      E . E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

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