当前学科:反洗钱基础知识
  • 题目: 多选
    金融机构要采取哪三项措施预防洗钱活动()

      A . 建立客户身份识别制度
      B . 客户身份资料交易记录保存制度
      C . 持续的员工培训制度
      D . 大额交易和可疑交易报告制度

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