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当前学科:金融机构反洗钱
题目:
多选
金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的()或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A . 客户
B . 自然人
C . 法人
D . 业务关系
答案:
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