主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:中国银行合规考试
题目:
单选
金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括:建章立制、落实反洗钱岗位责任制、()、保存外汇交易记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等。
A . 监控账户交易情况
B . 制定大额和可疑标准
C . “了解你的客户”
D . 随时冻结可疑账户
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
常见的隧道通风方式有()。
QFII
特高压交流输电是高效的“点对点”输送方式。
供热与供冷系统的最低保修期限为()。
牙周膜基质包括()
我国乡村人口问题的现状表现为()。
当建筑基坑采用多支点排桩支护结构时,其最小嵌固深度不应小于()。
急性鼻炎()。
编组始发列车,下列情况按出发正点统计:()
隔热服在保存期间存放于()处。