当前学科:中国银行合规考试
  • 题目: 单选
    金融机构在外汇领域反洗钱的主要职责包括:建章立制、落实反洗钱岗位责任制、()、保存外汇交易记录、报告大额和可疑外汇资金交易情况等。

      A . 监控账户交易情况
      B . 制定大额和可疑标准
      C . “了解你的客户”
      D . 随时冻结可疑账户

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