当前学科:反洗钱考试
  • 题目: 多选
    《中华人民共和国反洗钱法》要求,金融机构应当履行义务有:()、以及开展反洗钱培训和宣传工作。

      A . A、制定反洗钱内部控制制度和设立组织机构
      B . B、建立客户身份识别制度
      C . C、客户身份资料和交易记录保存制度
      D . D、大额和可疑交易报告制度

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索