主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:经融系统反洗钱知识竞赛
题目:
判断题
《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度,包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易,以制止并查明各种形式的洗钱。
A . 正确
B . 错误
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
双品牌架构的适用的企业是()。
天然橡胶的性能特点
住宅单方综合造价
垄断性薪酬差别的制度性因素的成因,在于()
列举出《燕歌行》中对比手法的运用。
简述超滤装置使用应注意事项。
期权合约行权日为E日,则行权交割日为E日
按照市场的定义推论,电力市场应是()总和,并根据电力交易主体、交易方式的不同,划分为电力发电市场和电力()市场。
急性粒细胞白血病治疗首选()
在VisbyRules下,如果托运人在托运集装箱时,正确地申报了箱内所装货物的件数,则如发生货损,承运人在享受责任限制时,是按照().