当前学科:第五章银行业监管及反洗钱法律规定
  • 题目: 多选
    根据《反洗钱法》第二十三条规定,对金融机构的拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的行为的处罚可以是()

      A . 责令限期改正
      B . 情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
      C . 情急严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接负责人员,处一万元以上五万元以下罚款
      D . 追究刑事责任

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