当前学科:反洗钱客户身份识别
  • 题目: 多选
    开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应该注意以下哪几点?

      A . A.要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件,通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
      B . B.授权他人办理的,应采取合理方式确认代理关系的存在
      C . C.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
      D . D.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

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