当前学科:光大银行柜员考试
  • 题目: 多选
    各分支机构及相关人员要遵循(),在办理业务中了解客户,对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送,并严格履行保存交易记录等反洗钱义务,与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。

      A . 合理原则;
      B . 合法审慎原则;
      C . 效益最大化;
      D . 原则保密原则

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