当前学科:反洗钱法
  • 题目: 多选
    金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的()、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

      A . 现金缴存
      B . 现金支取
      C . 现金结售汇
      D . 现钞兑换

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