当前学科:农信社基础知识考试
  • 题目: 多选
    以下哪些属于广东农信社对开立验资存款账户的主要风险控制()

      A . 严格按照账户开户流程审核资料,其中注册验资账户的开立应注意对其《企业名称预先核准通知书》的审查,以防虚假验资
      B . 缴存投资款的付款人必须是与《企业名称预先核准通知书》出资协议或章程上的出资人一致,用途必须列明是注册资金(或投资款或验资款)
      C . 开户时严格按有关规定审查客户提供的由学校出具的学生身份证明
      D . 将存折流水页逐页加盖结清章后返还客户,并要求客户在存折封面内页签名确认
      E . 柜员必须审查客户有否在申请书上填写真实的销户原因

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