当前学科:反洗钱基础知识
  • 题目: 多选
    根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()

      A . A、未按规定履行客户身份识别义务的
      B . B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
      C . C、违反保密规定,泄漏有关信息的
      D . D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

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