当前学科:银行柜员
  • 题目: 多选题
    各级行有下列行为之一的,按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定,给予有关责任人员记大过至开除处分,构成犯罪的,依法追究刑事责任()。

      A泄漏客户资料和交易信息的

      B未按规定识别客户身份,造成经营风险或经济损失、声誉损害的

      C未按规定识别客户身份,致使洗钱后果发生的

      D未按规定报告客户可疑行为的

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