当前学科:反洗钱内部控制
  • 题目: 判断题
    在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。

      A . 正确
      B . 错误

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