在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。_反洗钱内部控制_全学科试题题库

当前学科：反洗钱内部控制

题目：判断题
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
答案： <查看本题扣1积分>

查看答案

答案不对？请尝试站内搜索

推荐知识点:

患儿5岁，于夏季发热2～3d，2h前抽搐1次。居住处蚊子多。体温39℃，嗜睡，颈有抵抗，四肢紧张，心、肺无异常，血白细胞数20×10／L，中性粒细胞0．69。腹壁反射迟钝。（）

下列哪些属于我们需要研究的安全投资结构：（）

男孩，5岁，2003年9月因发热3天、头痛、呕吐3次，呈喷射状伴腹泻，每天1～2次来诊。体检：神萎、嗜睡、双眼凝视，颈略有抵抗，两肺呼吸音稍粗，心腹无异常。腹壁反射、提睾反射均未能引出，腱反射偏弱。该病儿最有可能的诊断是（）。

C63A型专用敞车的制动装置采用了哪些新技术？

()能使员工掌握更多的技能，增进不同工作之间的员工的相互理解，提高协作效率。A.轮班作业B.工作轮换C.工作丰富化D.工作扩大化

表里

判断是概念与概念之间的联系，是人脑凭借语言的反映（）之间或者（）之间的肯定或否定性联系的过程。

刺激的泛化。

为何写实在唐朝如此盛行？

单位活期存款，可随时办理存取款业务的存款。每季末月（）日为结息日。