主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱内部控制
题目:
判断题
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
A . 正确
B . 错误
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
未在信用社开立存款账户的收款人,电汇解付时,以收款人的姓名开立应解汇款及临时存款账户,该账户()付完为止。
铲土运输机械包括()等。
生活中常用的桂皮,来源于()
用于关闭早产儿动脉导管未闭的药物是()。
杂交拍卖系统
管理子网
下列选项中哪一项不是教学策略的基本特征?()
下列哪项提示1岁幼儿发育可疑迟缓()
分类资料的相关分析用于()
志愿者的分类有哪些?