A营业机构是否具备业务办理权限，金额是否在授权范围内

B需先经营业机构客户经理、风险经理或其他有权人（部门）签字（章）审批的

C审批人是否具备业务的审批权限，金额是否在授权范围内

D柜员是否具备办理业务资格，并开通操作权限