A . A、建立反洗钱内部控制制度；
B . B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作；
C . C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度；
D . D、开展反洗钱培训和宣传工作等。