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当前学科:银行柜员
题目:
多选题
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的()的姓名或者名称相同,需做客户身份的重新识别。
A
犯罪嫌疑人
B
被执行人
C
恐怖融资分子
D
洗钱
答案:
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