当前学科:银行柜员
  • 题目: 多选题
    客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的()的姓名或者名称相同,需做客户身份的重新识别。

      A犯罪嫌疑人

      B被执行人

      C恐怖融资分子

      D洗钱

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