当前学科:金融机构反洗钱
  • 题目: 多选
    应报告大额交易的金融机构规定的内容()

      A . 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
      B . 客户通过境外银行卡发生的大额交易,由收单行报告
      C . 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
      D . 以上都不正确

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