当前学科:银行柜员
  • 题目: 多选题
    各分支机构及相关人员要遵循(),在办理业务中了解客户,对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送,并严格履行保存交易记录等反洗钱义务,与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。

      A合理原则;

      B合法审慎原则;

      C效益最大化;

      D原则保密原则

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