主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:银行柜员
题目:
多选题
各分支机构及相关人员要遵循(),在办理业务中了解客户,对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送,并严格履行保存交易记录等反洗钱义务,与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。
A
合理原则;
B
合法审慎原则;
C
效益最大化;
D
原则保密原则
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
矿井维修电工下井必须随身携带自救器和矿灯并检查其是否()。
主要使用商业银行贷款的投资项目,应将资本金存入()。
()是一种全过程、全方位、全人员的成本管理方法
中餐摆放餐具时,公用筷架距离水杯的距离是()。
患者,男。2小时前打篮球时不慎被球击中鼻部,出现鼻部肿胀,皮下青紫色,疼痛和压痛明显。X线检查未见鼻骨骨折。此患者应立即进行下列哪种治疗:()
环境保护措施及其技术、经济论证的内容包括()。
在加法里,和一定,一个加数与另一个加数()
()是运输部门从事()所耗费的社会必要劳动时间。
营养员填写投料监控表时需根据()填写