A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B . 个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付C . 资金收付流向与企业经营范围明显不符D . 长期闲置的账户突然启用E . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。
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