当前学科:金融机构反洗钱
  • 题目: 多选
    金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的()和交易的()。

      A . 自然人
      B . 法人
      C . 受益人
      D . 实际受益人

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