当前学科:反洗钱
  • 题目: 单选题
    如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时,应对()采取必要的尽职调查措施,怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,应按照规定提交可疑交易报告。

      A收款人

      B汇款人

      C收款人和汇款人

      D收款人或付款人

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