当前学科:金融机构反洗钱
  • 题目: 多选
    金融机构应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照本办法的有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的姓名或者名称、()的种类、号码。

      A . 联系方式
      B . 身份证件
      C . 有效身份证件
      D . 身份证明文件

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