只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。_反洗钱考试_全学科试题题库

当前学科：反洗钱考试

题目：判断题
只要系统中抓取出可疑交易就应上报人民银行，无需进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
答案： <查看本题扣1积分>

查看答案

答案不对？请尝试站内搜索

推荐知识点:

英语和德语都属于罗曼语族，从属于印欧语系。()

施工现场材料的实际称量按工地情况修正后的配合比称为施工配合比。（）

以下不属于询问个人信息类的问题是（）。

脊髓后角固有核的功能性质是（）

汽车的钢板式悬架系统，是由（）等组成的。

道口设备的设置主要是为了便于道路上的车辆和行人安全顺利地通过铁路道口。（）

当温度和压力下降到一定值时，任何浓度成分的（）都不能着火。

如在治疗过程中出现腹坠，出血量增多，宫口可容一指，此时诊断为：A．稽留流产B．感染流产C．难免流产D．不全流产E．完全流产

世界上最大的盐场在哪个国家？

男，35岁。因服吲哚美辛数片后出现腹痛，今晨呕咖啡样胃内容物300ml来诊。既往健康。对诊断最有帮助的检查是（）