当前学科:经融系统反洗钱知识竞赛
  • 题目: 多选
    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下()的措施。

      A . A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
      B . B.回访客户
      C . C.实地查访
      D . D.向公安、工商行政管理等部门核实
      E . E.其他可依法采取的措施

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