A . A．未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B . B．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C . C．未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D . D．违反保密规定，泄露有关信息的