当前学科:反洗钱规定
  • 题目: 多选
    下列机构中,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务的是:()。

      A . A、在中华人民共和国境内设立的金融机构
      B . B、在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构
      C . C、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
      D . D、在中华人民共和国境内设立的中资金融机构
      E . E、所有的企业

    答案: <查看本题扣1积分>

    查看答案

    答案不对?请尝试站内搜索