当前学科:反洗钱基础知识
  • 题目: 多选
    金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是()。

      A . A、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的,由中国人民银行给予警告,并处以3万元以下罚款
      B . B、上述情况下,情节严重的,取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。
      C . C、金融机构工作人员参与伪造开户资料,为存款人开立银行结算帐户,协助进行洗钱活动的,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
      D . D、金融机构违反本办法规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户

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