A . A、中国人民银行或其他反洗钱监管部门反洗钱现场检查
B . B、中国人民银行或其他反洗钱监管部门要求本单位协助查询的涉嫌洗钱事项
C . C、各单位发现明显涉嫌犯罪、已报当地公安机关并予以立案的可疑交易事项
D . D、各单位协助法院进行的账户冻结