A . A、居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的
B . B、保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的
C . C、居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的
D . D、非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项